Un financement directement lié à des personnalités influentes du pays, à savoir les membres des clans Jugnauth et Ramdenee.
Selon les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), le stratagème de l’ancien chief executive officer aurait mis en danger la State Bank of Mauritius (SBM).

Dhyanavartam Ltd, anciennement connue sous le nom de Mauriplage Beach Resort, est considérée comme un point névralgique de l’affaire Maradiva. Cette société aurait obtenu Rs 1,65 milliard de la State Bank of Mauritius et Rs 1,6 milliard de la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Le facilitateur Premchand Mungur, l’ancien directeur général de la SBM, est accusé de « Fraud by Abuse of Position » selon les dispositions de la FCC Act.
Les enquêteurs de la FCC avaient soulevé des points relatifs à des conditions préférentielles ou à des influences politiques.

C’est en février dernier que Sanjiv Ramdenee, le beau‑frère de l’ancien Premier ministre, a été entendu par la FCC.
Il est l’un des principaux actionnaires de Dhyanavartam Ltd, propriétaire des établissements renommés que sont le Maradiva Villas Resort & Spa et le Sands Resort & Spa.

L’hôtel de luxe Maradiva, propriété de la famille Ramdenee, est déjà dans le collimateur de la FCC. Celle‑ci souhaite établir dans quelles circonstances cet établissement a pu bénéficier de services bancaires aujourd’hui controversés.
Avec l’arrestation de Premchand Mungur, l’enquête progresse.

Sachez également qu’une fouille stratégique a eu lieu à la SBM Tower en avril dernier.

Les enquêteurs avaient alors saisi des documents cruciaux : dossiers bancaires, courriels internes et correspondances confidentielles.
Huit semaines plus tard, une première arrestation est effectuée … Avec cette nouvelle phase d’investigation, la FCC affiche clairement sa volonté de serrer la vis.