Un ressortissant mauricien, Anopkumar Maudhoo, a été condamné à dix ans de prison à Londres pour avoir orchestré une vaste fraude immobilière ayant rapporté plus de 8,5 millions de livres sterling. L’homme de 46 ans a utilisé plusieurs pseudonymes pour vendre frauduleusement des maisons et terrains qu’il ne possédait pas, en promettant aux investisseurs des biens saisis ou des projets de réaménagement.
En réalité, les propriétés n’étaient pas saisies et leurs véritables propriétaires ignoraient toute transaction. Selon la Regional Organised Crime Unit (ROCU) de l’Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU), Maudhoo avait mis en scène des échanges fictifs avec lui-même pour rassurer les victimes et créer une fausse traçabilité de ses opérations.
L’enquête a révélé qu’il avait vendu illicitement 75 bâtiments ou terrains depuis 2021, ciblant des victimes basées à Londres, Hertfordshire et Essex. Les perquisitions menées par les autorités britanniques ont permis de saisir 19 voitures de luxe, dont des Ferrari, Lamborghini et Aston Martin, ainsi qu’un hors bord.
Maudhoo, qui avait été menacé de déportation vers Maurice en 2010, a reconnu 31 chefs d’accusation de fraude, tandis que 45 autres infractions ont été prises en considération par la justice.
Selon le Detective Inspector Damian Barlow, « Maudhoo a causé d’énormes préjudices à de nombreuses victimes, motivé uniquement par la cupidité, utilisant les profits pour financer son style de vie extravagant. »
L’ERSOU poursuit actuellement l’identification de tout actif pouvant servir à indemniser les victimes, exploitant la législation sur les produits du crime et le premier Interpol Silver Notice britannique pour localiser les biens détournés.
Ce jugement marque un coup de semonce pour les fraudeurs et souligne la vigilance des autorités britanniques dans la traque des crimes financiers internationaux.
Source text and image : Regional Organised Crime Unit Network