Ce lundi, la Financial Crimes Commission (FCC) a officiellement restitué Rs 15 058 918,21 à la MauBank, soit plus de 90 % des fonds détournés lors d’une importante fraude interne survenue en 2018. Cette restitution, l’une des premières opérations d’envergure menées par l’Asset Recovery Unit de la FCC, marque une étape clé dans les efforts nationaux de lutte contre les crimes financiers.
En 2018, un employé de la MauBank avait détourné près de Rs 19 millions en effectuant deux transferts vers le compte d’un proche. Les fonds provenaient des réserves internes de la banque, et non des comptes des clients. L’affaire avait rapidement entraîné la révocation de l’employé incriminé et l’ouverture de poursuites criminelles.
Sept ans plus tard : l’essentiel des sommes détournées a été récupéré et réinjecté dans les comptes de la banque.
Lors de la cérémonie qui s’est déroulée au siège de la FCC, un accord officialisant la restitution a été signé, suivi de la remise d’un chèque symbolique. Prenant la parole, Sanjay Dawoodarry, Acting Director General de la FCC, a souligné que cette restitution est une étape importante et figure parmi les réalisations majeures de l’Asset Recovery Unit de la FCC. Elle témoigne aussi de l’engagement inébranlable de la commission à défendre l’intégrité et la résilience de notre système financier, ainsi que l’efficacité de nos mécanismes d’enquête et de contrôle », a-t-il fait ressortir.
Sanjay Dawoodarry a également salué le travail des différentes équipes ayant contribué à l’aboutissement du dossier.
Pour Rojanjali Vyapoory-Naiken, Legal Manager à la MauBank, cette restitution est la preuve que les mécanismes de coopération interinstitutionnelle portent leurs fruits.