Rajiv Mady George, un ressortissant indien et ancien auditeur de la BanyanTree Bank (désormais connue sous le nom de Silver Bank Limited), a été interpellé par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) ce mercredi 16 juillet.

Il est soupçonné d'avoir induit en erreur le directeur d'une entreprise en lui faisant croire qu'il pouvait faciliter l'obtention d'un prêt bancaire.

Après avoir fourni les documents exigés, l’homme d’affaires n’a jamais reçu les fonds escomptés, d'un montant de 175 millions de roupies.

Une perquisition a été menée à son domicile à Quatre Bornes dans la journée. Des éléments potentiellement liés à l’enquête ont été saisis par les enquêteurs.

À l’issue de cette opération, Rajiv Mady George a été reconduit dans les locaux de la FCC pour la reprise de son interrogatoire. Il est soupçonné d’avoir détourné l’intégralité la somme susmentionnée.