Rajiv Mady George, un ressortissant indien et ancien auditeur de la Silver Bank Limited, a été interpellé par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) le mercredi 16 juillet.

Il est soupçonné d’avoir induit en erreur le directeur d’une entreprise en lui faisant croire qu’il pouvait faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. Après avoir fourni tous les documents requis, l’homme d’affaires n’a toutefois jamais perçu les fonds promis, estimés à Rs 175 millions.

Une perquisition a été menée hier au domicile de Rajiv Mady George, et des éléments potentiellement liés à l’enquête ont été saisis par les enquêteurs de la FCC.

Tard dans la soirée, l’ancien auditeur de la Silver Bank a été placé en état d’arrestation, sous une charge provisoire de blanchiment d’argent, en vertu des sections 3, 6 et 8 de la FIAMLA.

Rajiv Mady George a passé la nuit au centre de détention de Vacoas et comparaîtra devant la justice ce jeudi 17 juillet.