La Financial Crimes Commission (FCC) intensifie sa lutte contre les délits financiers. Lors d’un atelier de travail hier, son directeur général par intérim, Sanjay Dawoodarry, a annoncé que près de Rs 50 milliards sont actuellement sous le coup d’enquêtes dans des affaires touchant notamment au blanchiment d’argent et au financement du trafic de drogue.

Parmi les affaires les plus sensibles figure celle de Robert Banee, directeur d’une entreprise de location de voitures. Il est le premier individu à avoir été inculpé sous la nouvelle législation réprimant le financement du trafic de stupéfiants, la section 52(2) de la FCC Act.

Cette loi vise à remonter les flux financiers qui alimentent les réseaux de drogue, en s’attaquant non plus seulement aux trafiquants directs, mais aussi aux facilitateurs et blanchisseurs.

Selon les enquêteurs, Robert Banee aurait utilisé son entreprise comme paravent pour faire transiter des fonds liés à des transactions de drogue. Des anomalies financières, un train de vie dispendieux et des liens indirects avec des individus connus des services de police pour des affaires de stupéfiants ont éveillé les soupçons de la FCC.