Le dossier Silver Bank continue de hanter l’actualité mauricienne, sans qu’une véritable issue ne se dessine.

Le gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen, ainsi que le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, y ont fait référence lors de leurs récentes conférences de presse, preuve que l’affaire reste brûlante.

Dénoncée par l’actuel régime, elle pourrait avoir de lourdes répercussions pour certains anciens responsables du pays.

Une première enquête est en cours au niveau de la Banque centrale.

L’ancien Relationship Manager de Silver Bank Ltd, Chetan Ramcharitar, a déjà été inculpé sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Pour les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), il serait le bras droit de Prateek Gupta.

Selon l’enquête interne de la Banque de Maurice, Prateek Gupta, époux de l’actionnaire principal Ginny Gupta (détentrice de 75 % des actions de la Silver Bank via une société immatriculée aux îles Caïmans), a bénéficié de la majorité des prêts accordés par l’établissement, a révélé Rama Sithanen.

Mais l’homme d’affaires indien n’est pas seulement au cœur d’un scandale local.

À l’international, il est accusé d’avoir escroqué le géant du négoce pétrolier et maritime Trafigura.

Selon une plainte déposée en justice, sept sociétés contrôlées par Prateek Gupta auraient mis en place une fraude systématique autour de cargaisons fictives de nickel. Montant estimé : 577 millions de dollars, soit environ Rs 26,9 milliards.

La FCC, de son côté, a déjà gelé une première tranche de Rs 1,2 milliard sur un total de Rs 7,6 milliards de prêts jugés toxiques, dans le cadre du volet local de l’affaire.

L’objectif est de démontrer le lien Gupta-Ramcharitar.

Les enquêteurs cherchent à déterminer :

– si des personnalités de l’ancien régime ont perçu des commissions,

– pourquoi la Banque de Maurice et le ministère des Finances ont fait preuve de complaisance,

– si des proches du pouvoir ont bénéficié de prêts colossaux jamais remboursés,

– et si des hommes de paille ont servi d’intermédiaires.

Placée sous tutelle le 13 février dernier, la Silver Bank, qui avait repris la Banyan Tree Bank, avait pourtant bénéficié de conditions très favorables.

Malgré des propriétaires jugés peu crédibles, elle avait obtenu une licence bancaire et attiré des fonds massifs en provenance d’institutions publiques.

En un laps de temps très court, la Silver Bank a distribué Rs 8,3 milliards en prêts, au nez et à la barbe de la Banque de Maurice.

Lorsque celle-ci a tenté de freiner cette frénésie, des interventions auraient permis à la banque de poursuivre ses activités.

De plus, des fonds publics ont été déposés sur décision d’un comité du ministère des Finances, sous l’ancien gouvernement, alimentant encore davantage cette mécanique financière aujourd’hui sous enquête.