Ces deux enquêtes menées par la Financial Crimes Commission (FCC) ont permis de démanteler des réseaux présumés de blanchiment d’argent.

Le 11 juin dernier, à la suite de dénonciations de Jason Luchman, les officiers de la FCC ont procédé à l’arrestation de Vegen Annavee. Ce dernier est accusé d’avoir promis une somme d’un million de roupies à Jason Luchman en échange de sa collaboration dans une affaire de trafic de drogue survenue en 2023.

Cependant, Jason Luchman explique que cette somme ne lui a jamais été remise et qu’il aurait été utilisé par Vegen Annavee. Les deux hommes ont été libérés sous caution. Vegen Annavee a dû fournir une somme de Rs 300 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 1 million. Fabien Luchman n’a cependant pas pu s’acquitter de sa caution fixée à Rs 50 000 et a été maintenu en détention.

Robert Banee, arrêté sous l'article 45 de la FCC Act pour financement de trafic de drogue, a également comparu devant la cour et a obtenu la liberté conditionnelle. Il a dû fournir une caution de Rs 200 000.