Après la saisie de plusieurs véhicules de luxe et l’inculpation provisoire de l’entrepreneur pour blanchiment d’argent, la Financial Crimes Commission (FCC) concentre désormais son enquête sur les sociétés de Wendip Appaya.

Le jeune homme, actuellement à son deuxième jour de détention, sera de nouveau interrogé au siège de la FCC, au Réduit Triangle.

Un exercice de money trail a déjà permis de retracer des flux financiers suspects ayant servi à l’acquisition de ses voitures haut de gamme.

Les enquêteurs affirment avoir identifié des transferts d’argent atypiques qui soulèvent de sérieuses interrogations.

Certaines transactions en liquide, consignées dans la comptabilité de ses sociétés, intriguent particulièrement les autorités.

Elles laissent supposer l’existence d’un circuit parallèle échappant aux contrôles bancaires.

Des perquisitions sont prévues ce vendredi dans les bureaux de l’entrepreneur afin de saisir contrats, relevés bancaires et autres documents comptables jugés essentiels pour retracer l’origine réelle de ces capitaux.

La FCC soupçonne un système structuré de blanchiment d’argent lié au narcotrafic, dont Wendip Appaya serait l’un des bénéficiaires.

Le dossier mentionne également plusieurs noms déjà cités dans des enquêtes précédentes : Ashik et Allysaheb Jagai, Steven Moothoocurpen, Jean Hubert Celerine et Muzzaffar Lallmamode.

Les enquêteurs estiment que les profits tirés de transactions illégales auraient été recyclés via des sociétés-écrans et l’acquisition de biens de luxe.