Développement dans l'affaire Silver Bank. En effet, hier jeudi, la Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l'arrestation de Chetan Singh Ramcharitar dans le cadre de l'enquête sur la Silver Bank, à sa descente d'avion, en provenance de l'étranger.

Il a été longuement interrogé par les enquêteurs de la FCC et ensuite placé en état d'arrestation. Il a passé la nuit en détention en attendant sa comparution devant la justice ce vendredi.

La FCC reproche à cet ancien Senior Relationship Manager d'avoir orchestré un complot en vue de détourner des fonds de la Silver Bank à hauteur de Rs 1,2 milliards via 7 compagnies.

Chetan Singh Ramcharitar aurait détourné des fonds de la Silver Bank via les compagnies tels que Ultra Fabric Ltd, Venus Holdings Ltd, Orchids Organic Ltd, P Energy Investments Ltd ainsi que 3 autres à hauteur de Rs1,2 milliards.

Des sommes variantes entre Rs150 et 200 millions auraient été détourné par l'intermédiaire de ces compagnies.

Selon les premières informations, ces paiements seraient contre l'intérêt de la banque en question.

Il comparaîtra devant la justice ce vendredi 1er août, sous une charge provisoire de Conspiracy to Defraud, sous la section 4 (6)(3) de la FIAMLA.