La Financial Crimes Commission (FCC) a frappé fort ce vendredi 24 octobre avec l’arrestation de trois personnes dans le cadre d’une vaste enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant l’homme d’affaires malgache Maminiaina Ravatomanga.

Le principal suspect, Maminiaina Ravatomanga, 56 ans, directeur de société et ressortissant malgache, a été provisoirement inculpé pour blanchiment d’argent, en vertu des articles 36(1)(b) et 38 du Financial Crimes Commission Act 2023. La FCC indique que l’homme d’affaires était en possession de biens soupçonnés d’être issus d’activités criminelles, totalisant plus de Rs 7 milliards sur plusieurs comptes bancaires liés à ses sociétés locales.

Le second suspect, David Jean Christian Thomas, 38 ans, superviseur au SODIAT Group et domicilié à Belle Vue Calodyne, a été arrêté et inculpé pour conspiration, en vertu de l’article 48 couplé aux articles 36(1)(b) et 38 de la FCC Act. Les enquêteurs soupçonnent David Jean Christian Thomas d’avoir tenté, avec d’autres complices, de dissimuler des biens via le système informatique d’une banque pour un montant avoisinant 20 milliards USD, provenant d’activités criminelles.

Un troisième suspect a été interpellé dans la soirée. Il s'agit de Naseer Beekhy. La FCC cherche à déterminer son rôle exact dans les transactions suspectes et ses liens éventuels avec les structures associées à Ravatomanga.