C’est ce que révèle la presse indienne. Le 15 juillet dernier, la somme de Rs 50 millions avait été retrouvée à Tamil Nadu.
Le 15 juillet dernier, la police de Arambakkam à Chennai procédait à une opération après avoir eu des informations quant au transport de drogue dans un véhicule. C’est là que la police a retrouvé l’argent. Trois personnes ont été arrêtées et détenues. L’enquête a été confiée au département d’Income Tax.
Selon la presse indienne, le véhicule portait un autocollant que portent les véhicules des membres de l’Assemblée législatives. Le ministre Balineni Srinivas Reddy a souligné qu’une personne aurait utilisé l’autocollant de manière illégale.
Mais ce qui nous intéresse est que la presse indienne est venue avec des révélations durant le week-end. Selon elle, la somme de Rs 50 millions ne serait qu’une infime partie de l’argent. La plus grosse somme soit un peu plus de Rs 1 milliard a été envoyé à Maurice. Et comment ?
Par le biais de l’hawala, soit un système traditionnel de paiement informel. L’argent serait passé par Chennai et Bangalore avant d’atterrir à Maurice.
A un moment ou Maurice a été incluse sur la liste noire de la Commission européenne et la liste grise de la FATF, de tel cas me fait qu’empirer les choses.
